16.5 C
New York
Kamis, Agustus 13, 2020
-Advertisement-

Event Terbatas Let Me Trade Trading 10x di Pair NEO dan XLM Dapatkan $10

ūüď£NEO/USDT, XLM/USDT listing campaign, trade 10 times get 10$ coupon Dear Valued Users, LMT will launch NEO/USDT, XLM/USDT Contract trading pair at ūüēí16:00 on August 13th...

Wirecard Terlibat Dalam Laporan Tindakan Kriminal

Berita Bitcoin

Google Ads Gagal Dalam Melindungi Pengguna Dari Penipuan Crypto

Pengguna exchange desentralisasi Uniswap dapat mengalami risiko berkat iklan Google yang baru. "PERINGATAN MENDESAK BAGI SIAPA PUN YANG MENGGUNAKAN UNISWAP," kata influencer crypto dan YouTuber,...

Penambang Crypto Ditangkap Karena Mencuri Listrik Dari Negara

Polisi Malaysia menangkap empat operator penambangan cryptocurrency. Setelah ditemukan bahwa mereka mencuri listrik dari perusahaan listrik milik negara, Sarawak Energy Berhad, atau SEB. Menurut Malay Mail,...

Crypto Exchange Bitfinex Offline Saat Ini

Bitfinex telah offline setidaknya selama empat jam sejak tulisan ini dibuat. Dan bursa belum ada konfirmasi kapan akan aktif dan berjalan kembali. Menurut tweet 12...

Goldman Sachs Akan Berkolaborasi Dengan JPMorgan dan Facebook

Goldman Sachs berencana akan membuat cryptocurrencynya sendiri. Perusahaan mengindikasikan kemungkinan kolaborasi dengan perusahaan lain, termasuk JPMorgan dan Facebook. JPMorgan telah membuat koin JPM dan Facebook...
mm
Pebriansyahhttps://cryptoiz.net
Hello my name is pebriansyah Passion : Futsal , Run , Travel "Have You Enjoy Here"
- Advertisement -
Binance

Wirecard penerbit beberapa kartu debit crypto telah terlibat dalam laporan baru tentang dugaan kegiatan kriminal. Diduga oleh seorang eksekutif Mastercard yang beroperasi di bank FBME yang bermasalah di Cyprus.

Pada tahun 2014, Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial Amerika Serikat telah melarang lembaga keuangan AS dari berurusan dengan FBME. Setelah bank tersebut dituduh digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, pendanaan teroris, kejahatan terorganisir transnasional, penipuan, penghindaran sanksi dan kegiatan ilegal lainnya.

Tuduhan itu termasuk memfasilitasi pemrosesan uang yang terkait dengan program senjata kimia Suriah dan pelecehan seksual anak di internet.

Hubungan FBME dengan Wirecard 

FBME dilaporkan memiliki hubungan dengan Wirecard melalui klien kunci yang tidak disebutkan namanya, yang baru-baru ini menjadi terperosok dalam skandal sendiri setelah tidak mampu menghitung $ 2,1 miliar uang tunai yang hilang dalam buku-buku perusahaan. 

Mengungkap dana yang hilang mendorong Wirecard untuk mengajukan kebangkrutan dan mengakibatkan penangkapan CEO perusahaan, Markus Braun, di Jerman.

Chief operating officer Wirecard, Jan Marsalek, diduga bersembunyi di Rusia , di mana ia dianggap mengandalkan dana yang ditransfer menggunakan cryptocurrency.

Muncul kecurigaan tentang Wirecard

Dalam sebuah laporan hari ini dari Wall Street Journal, Wirecard dituduh melakukan kesalahan transaksi transaksi perjudian dan memiliki tingkat tinggi pembelian kartu curian dan transaksi terbalik. 

Wirecard juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas kemungkinan perannya dalam dugaan konspirasi penipuan bank. Seharga $ 100 juta yang terhubung dengan pasar ganja Eaze Technologies Inc.

Setelah penangguhan sementara di tengah skandal yang sedang berlangsung, regulator keuangan Inggris baru-baru ini mengaktifkan kembali anak perusahaan Wirecard yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kartu debit Visa crypto.

2.0kViews
- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Kabar Kripto Terbaru

Google Ads Gagal Dalam Melindungi Pengguna Dari Penipuan Crypto

Pengguna exchange desentralisasi Uniswap dapat mengalami risiko berkat iklan Google yang baru. "PERINGATAN MENDESAK BAGI SIAPA PUN YANG MENGGUNAKAN UNISWAP," kata influencer crypto dan YouTuber,...

BinaricX Mengadakan Event untuk Trader Indonesia Dapatkan 20 USDT

BinaricX memberi Anda layanan keuangan yang profesional dan aman seperti perdagangan manajemen aset digital dan banyak lagi. Ini berkomitmen untuk secara efektif meningkatkan aset digital...

Penambang Crypto Ditangkap Karena Mencuri Listrik Dari Negara

Polisi Malaysia menangkap empat operator penambangan cryptocurrency. Setelah ditemukan bahwa mereka mencuri listrik dari perusahaan listrik milik negara, Sarawak Energy Berhad, atau SEB. Menurut Malay Mail,...

Crypto Exchange Bitfinex Offline Saat Ini

Bitfinex telah offline setidaknya selama empat jam sejak tulisan ini dibuat. Dan bursa belum ada konfirmasi kapan akan aktif dan berjalan kembali. Menurut tweet 12...

Goldman Sachs Akan Berkolaborasi Dengan JPMorgan dan Facebook

Goldman Sachs berencana akan membuat cryptocurrencynya sendiri. Perusahaan mengindikasikan kemungkinan kolaborasi dengan perusahaan lain, termasuk JPMorgan dan Facebook. JPMorgan telah membuat koin JPM dan Facebook...
2.0kViews