16.5 C
New York
Rabu, Oktober 21, 2020
-Advertisement-

JUMAT BERKAH! Biaya trading di Bityard UNI/USDT 0%

Pengguna Bityard yang terhormat: Bityard telah banyak meluncurkan berbagai trading pair baru untuk pengguna kami. Untuk membalas dukungan tersebut, Bityard akan meluncurkan promo: JUMAT BERKAH!...

Seorang Pria di Selandia Baru Berakhir Dengan 30 Tuntutan Kriminal Atas Transaksi Cryptocurrency

Berita Bitcoin

Kik Bersepakat Dengan SEC Membayar Denda $ 5 Juta Untuk Mengakhiri Kasus ICO Token KIN

Kisah perdebatan hukum antara Kik dan SEC sepertinya akan segera berakhir. Hari ini, SEC mengajukan mosi ke  Southern District Court New York untuk menutup...

Crypto Lebih Populer Dibanding Emas Diantara Investor Rusia

Sebuah survei di antara lebih dari 2.000 investor Rusia telah menempatkan cryptocurrency dalam hal popularitas. Selain itu, investor muda berusia di bawah 30 tahun...

Benarkah Pilpres AS Dapat Menurunkan Harga Market? Berikut Analis Mengatakan

Terkait COVID-19 dan pemilihan Presiden AS dapat menurunkan saham, CEO Opimas memperkirakan bahwa Bitcoin akan meroket. Secara bersamaan, dia mengatakan pasar keuangan tradisional akan terpuruk...

Harga Ethereum Akan Meningkat Saat Beacon Chain Eth 2.0 Diresmikan

Sejak awal tahun ini, harga Ethereum telah naik 170% dari di bawah $ 140; pada Tahun Baru ke level saat ini sekitar $ 380....
mm
Pebriansyahhttps://cryptoiz.net
Hello my name is pebriansyah Passion : Futsal , Run , Travel "Have You Enjoy Here"

Seorang pria berusia 40 tahun dari Auckland telah ditangkap karena dugaan skema pencucian uang yang dia atur. Dia telah dilayani dengan banyak cuan, di antaranya transaksi cryptocurrency yang meragukan dan pembelian barang mewah.

Menurut  laporan berita baru-baru ini , pria yang ditangkap menghadapi 30 dakwaan atas tindakannya; yang sebagian besar terkait dengan pencucian uang. Setelah muncul di Pengadilan Distrik Auckland, Hakim Komunitas Dianne Hale memberinya anonimitas sementara.

Sesuai laporan, tersangka telah menerima ribuan dolar Selandia Baru untuk membeli cryptocurrency dalam transaksi pencucian uang.

Selain itu, beberapa dakwaan menuduh dirinya telah membeli kendaraan mewah untuk mencuci dana. Lebih khusus lagi, pria itu menghabiskan $ 421.000 untuk Lamborghini; dan sekitar $ 288.888 untuk Mercedes G63 Hitam. Terdakwa juga telah membeli properti East Auckland senilai $ 1,7 juta sehubungan dengan pencucian uang.

Buket dakwaan juga mencakup dia menerima uang tunai dalam jumlah yang tidak diketahui untuk pencucian uang dari seseorang di Bandara Auckland awal tahun ini, ditambah mendapatkan lebih dari satu juta dolar dari bank, yang diduga menggunakan identitas palsu.

Penggerebekan polisi Selandia Baru adalah bagian dari penyelidikan yang lebih besar , di mana penegak hukum menyita jutaan aset, kendaraan mewah dan properti kelas atas. Apa yang disebut Operation Brookings telah dilaporkan sebagai investigasi jangka panjang oleh Financial Crime Group terhadap aktivitas pencucian uang di negara tersebut.

Selama aksi baru-baru ini, polisi Selandia Baru menyita total tujuh mobil mewah, sebuah perahu dan tiga sepeda motor, uang tunai sekitar $ 250.000, ditambah properti di Half Moon Bay, Te Atatū dan New Lynn – semuanya dengan perkiraan nilai setidaknya $ 3,3 juta.

Empat pria dan dua wanita, dari usia 29 hingga 65 tahun, telah ditangkap dan didakwa atas kasus pencucian uang.

2.1kViews
- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Kabar Kripto Terbaru

Kik Bersepakat Dengan SEC Membayar Denda $ 5 Juta Untuk Mengakhiri Kasus ICO Token KIN

Kisah perdebatan hukum antara Kik dan SEC sepertinya akan segera berakhir. Hari ini, SEC mengajukan mosi ke  Southern District Court New York untuk menutup...

Stimulus AS Semakin Dekat. Apakabar Harga Dollar dan Saham?

Pasar keuangan Indonesia kembali ditutup bervariatif pada perdagangan Selasa (20/10/2020) kemarin. Nilai tukar rupiah dan harga obligasi pemerintah sama-sama menguat, tetapi Indeks Harga Saham...

Crypto Lebih Populer Dibanding Emas Diantara Investor Rusia

Sebuah survei di antara lebih dari 2.000 investor Rusia telah menempatkan cryptocurrency dalam hal popularitas. Selain itu, investor muda berusia di bawah 30 tahun...

CEX vs DEX: Apakah DeFi Akan Mengambil Alih?

Pertukaran terdesentralisasi atau DEX telah ada selama beberapa tahun sekarang. Beberapa pengguna kami mungkin mengingat BitShares, yang masih aktif, dan penggerak pertama lainnya di ruang...

Benarkah Pilpres AS Dapat Menurunkan Harga Market? Berikut Analis Mengatakan

Terkait COVID-19 dan pemilihan Presiden AS dapat menurunkan saham, CEO Opimas memperkirakan bahwa Bitcoin akan meroket. Secara bersamaan, dia mengatakan pasar keuangan tradisional akan terpuruk...
2.1kViews